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KYC面向小企业的外包服务
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身份盗窃、洗钱和在线欺诈是您企业更大的敌人。自今年年初以来,数千份与大流行相关的欺诈报告被披露。在这个创新至上的悲惨时代,许多企业主求助于KYC外包服务。

KYC是什么意思?

KYC(了解您的客户)是在建立业务关系之前验证客户身份的过程。开展KYC的公司确保与他们打交道的客户或客户不参与任何非法活动。KYC帮助企业要求客户只提供真实信息。当客户未能满足监管要求时,公司可能会停止与客户的业务关系。许多金融机构每年在KDC服务上花费高达5亿美元。这使他们能够简化客户入职流程。同时,它还帮助他们预防恐怖主义融资和洗钱等犯罪。KYC的过程是如何工作的?有促进KYC流程的要求。因此,为了证明身份和可信度,每个客户都必须提供凭证。然而,这些要求因和行业而异。例如,在金融服务中,严格遵守KYC检查。然而,更低要求如下:

政府签发的有效身份证明、地址证明、出生日期证明、客户清晰可识别的照片。此外,客户还需要证明自己不是政治公众人物。这是一个用来描述被赋予重要公共职能的人的术语。为核实身份,潜在客户应接受反洗钱制裁筛查。这是为了确保他们不存在参与贿赂和腐败的更高风险。

潜在客户提交所有文件后,受尊敬的组织将对其进行验证。验证后,将通知客户其KYC已完成。需要注意的是,这种验证是通过不同的方法进行的。通常情况下,可以亲自或通过视频通话完成。KYC的好处是什么?了解您的客户及其金融交易有许多优势。它不仅能帮助你更好地为他们服务,还能帮助你谨慎地将风险降至更低。让我们来了解一下实施KYC的一些好处:

预防欺诈和支付诈骗遵循KYC标准是预防欺诈和诈骗的更佳经济有效方式。通过这样做,您可以让您的企业拥有强大的身份验证流程。网络犯罪分子和欺诈者已经能够熟练地利用客户凭证。考虑到这一点,您需要KYC数据验证,以确保您的客户数据几乎不可能被利用。

识别和管理高风险客户。此外,KYC程序通过深入的身份验证对客户进行持续评估。它帮助金融机构监控客户账户,并报告任何可疑活动。有了风险分析,您很容易确定特定客户的KYC风险评级。此外,您还可以更好地管理和减轻与高风险客户相关的风险。

避免昂贵的罚款此外,遵守KYC和反洗钱(AML)法规可以帮助您防止罚款。因此,通过健全的AML和KYC合规流程,您可以保护您的企业免受洗钱和巨额罚款。这是因为它向你保证,你只与记录清白的人打交道。当然,你不想让可疑的客户对你的金融资产造成严重破坏。

确保投资者资产的安全此外,KYC极大地为投资者及其资产带来好处。通过采用KYC程序,你可以向你的投资者保证没有人可以利用他们的资产。这将鼓励你的投资者进行更多投资,并信任你的组织。因此,在KYC的帮助下,你不仅可以提高你的可信度,还可以提高投资者的满意度。

改善客户体验此外,KYC使您的客户拥有更顺畅的入职体验。为了澄清这一点,他们不需要执行手动输入和文书工作来访问您的产品或服务。因此,通过KYC身份验证过程,他们不必等待数小时甚至数天来完成交易。此外,通过简化流程,客户很可能会回来。

收入增长此外,实施KYC程序的组织能够产生收入增长。这是由于KYC流程带来的有效风险管理。此外,通过对客户的准确记录,他们能够更深入地了解客户行为。此外,这些见解有助于他们做出更好的决策,从而使营销策略变得更加有效和高效。

KYC外包服务在菲律宾

外包KYC托管服务涉及很多流程,但提供的好处不容错过。如果你想降低成本,外包到菲律宾对你最有利。外包到一个低成本的可以给你带来有希望的优势。它不仅能帮你节省宝贵的时间和金钱,还能让你与熟练的劳动力一起工作。

麦哲伦解决方案有一个KYC专家名册,他们可以帮助您从背景检查到身份验证。此外,我们的团队只提供更高质量的协助,以确保客户顺利入职。我们还确保我们的员工能够认真对待您的数据保护。为了保证您数据的安全,我们还通过了ISO和HIPAA认证。

您是否计划为您的业务开发强大的了解您的客户(KYC)流程?请联系我们或填写以下表格以获得免费咨询。

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KYC小型企业外包服务:2020年11月26日

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